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最后,银行在对洗钱高风险行业客户进行身份识别时,可遵循以下几个原则:1.根据客户风险等级采取不同识别措施如果客户属于洗钱高风险行业,同时又被分类为洗钱高风险客户,那毋庸置疑须采取强化尽职调查措施(EDD,Enhanced Due Diligence),其中包含进一步调查客户交易背景、交易目的、财富来源,深入了解客户经营情况等手段。

责任编辑:刘万里 SF014原标题:中国人民银行就《金融控股公司监督管理试行办法(征求意见稿)》公开征求意见为推动金融控股公司规范发展,有效防控金融风险,更好地服务实体经济,中国人民银行会同相关部门起草了《金融控股公司监督管理试行办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)。日前,正式向社会公开征求意见。

(六)无实质性经营活动。(七)其他可能对金融控股公司经营管理产生不利影响的情形。第十二条【资本金来源】金融控股公司股东应当以合法自有资金投资金融控股公司,确保投资控股金融控股公司资金来源真实、可靠。金融控股公司股东不得以委托资金、债务资金等非自有资金以及投资基金等方式投资金融控股公司,不得委托他人或者接受他人委托持有金融控股公司的股权,法律法规另有规定的除外。

虽然ST岩石本身白酒业务规模不大,但公司实控人海银系近年以来在白酒领域动作频频。包括旗下海银集团拟用5年时间在遵义投资500亿元打造集现代化、智能化、酒旅一体化的10万吨酱香型白酒产业园;旗下存硕实业(ST岩石大股东)与天音控股签署《股权转让意向协议》,收购后者持有的孙公司江西章贡酒业有限责任公司95%股权和孙公司赣州长江实业有限责任公司95%股权;公司二股东也是存硕实业一致行动人的五牛基金今年还收购了贵州一家酱酒企业,并欲以此为基础成立贵州高酱酒业有限公司。

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